Gotbit 창립자, 암호화폐 사기 혐의로 유죄 인정

Gotbit의 창립자 알렉세이 안드리우닌이 암호화폐 사기 혐의를 인정하고 2년 형을 선고받게 되었습니다. 미국 검찰은 26세의 그가 고객을 위해 암호화폐 토큰 가격을 조작한 혐의를 제기하였습니다.

핵심 사항

• 안드리우닌은 고객을 위해 세탁 거래를 실행한 것을 인정하였습니다.
• 약식 합의에 따라 그는 24개월의 형기를 선고받을 것으로 예상됩니다.
• 미국 당국은 최근 여러 고위급 암호화폐 사기 사건을 기소하였습니다.

안드리우닌은 최근 실리콘과의 업데이트에서 다음과 같이 말했습니다. 그는 당신이 알고 있는 암호화폐와 마켓 조작에 대한 음모 공모 및 두 건의 전신사기 혐의에 대해 유죄를 인정하였습니다. 그의 유죄 인정은 미국 당국과의 합의의 일환으로 최대 2년의 징역형을 받을 예정입니다. 또한 그는 약 2,300만 달러(1780만 파운드)의 암호화폐 스테이블코인에 대한 벌금을 지불하기로 합의하였습니다.

Gotbit의 기소 및 법적 업데이트

작년 10월, 미국 정부 검찰은 Gotbit이 유료 고객에게 시장 조작 서비스를 제공했다고 주장하며 기소하였습니다. 그들은 이 암호화폐 회사가 세탁 거래 기술을 사용하여 고객의 토큰의 거래량과 가격을 인위적으로 증가시켰다고 전했습니다. 검찰은 이 회사가 더 큰 암호화폐 거래소에서 고객의 코인을 상장하고 거래하는 것을 목표로 했다고 덧붙였습니다.

이번 기소는 안드리우닌이 2019년 온라인 인터뷰에서 이 계획에 대한 세부사항을 공유했던 것을 조명하였습니다. 당시 20세의 모스크바 국립대학생이었던 그는 bot 트레이딩을 사용하여 프로젝트의 상장을 위해 충분한 인위적인 거래량을 만들어내는 방법을 설명했습니다.

안드리우닌은 포르투갈의 주거지에서 10월 8일 체포되었으며, 이후 2025년 2월 25일 미국으로 송환되었습니다. 그는 자신의 암호화폐 운영과 관련된 혐의에 대해 유죄를 인정하였으며, 그의 선고는 6월 16일로 예정되어 있습니다.

증가하는 암호화폐 사기

안드리우닌이 받을 가능성이 있는 2년 형량은 최근 몇 년간의 암호화폐 분야 내 사기 조사의 연속입니다. 8월에는 53세의 샨 해니스가 Heartland Tri-State Bank(HTSB)의 CEO로서 자금을 횡령하여 은행이 파산하는 결과를 초래하였습니다.

법원 문서에 따르면 해니스는 '돼지 도살'이라는 사기 계획을 수행하였으며, 이는 Heartland의 계좌에서 자신이 통제하는 불특정 암호 지갑으로 자금을 이체하는 것입니다.

최근 하루 인베스트 CEO인 이형수와 다른 두명의 고위 간부가 체포되었습니다. 검찰은 이가 2020년 3월부터 2023년 6월까지 고객 자금을 부당하게 사용한 혐의로 기소하였습니다. 체포 후 이형수는 8월에 한국에서 열린 법정에서 분노한 투자자에게 폭행을 당하기도 하였습니다.