CLS 글로벌, FBI 조사 후 유니스왑에서 세탁 거래 인정

CLS 글로벌, 유니스왑에서 세탁 거래 인정

두바이 기반의 암호화폐 회사인 CLS 글로벌이 탈중앙화 거래 플랫폼 유니스왑에서의 세탁 거래를 인정하였습니다. 미국 매사추세츠 지방법원 검찰은 CLS 글로벌이 암호화폐 거래량을 조작하는 사기 행위에 대한 혐의로 유죄를 언도할 것이라고 발표했습니다.

FBI의 비밀 작전으로 드러난 불법 행위

CLS 글로벌의 인정은 우연이 아 닌 것으로 보입니다. FBI는 플랫폼에서 발생하고 있는 불법 행위의 명백한 징후를 확보하고 조사에 착수했습니다. 조사는 지난해 중반, FBI가 유니스왑에서 Ethereum 기반의 토큰인 NexFundAI를 출시하면서 시작되었습니다. 이 허구의 프로젝트를 통해 당국은 CLS 글로벌의 세탁 거래에 대한 불가항력적인 증거를 수집할 수 있었습니다. 세탁 거래는 자산의 실제 수요를 왜곡하여 투자자를 오도하기 위한 기만적인 방식입니다.

비밀 회의와 혐의

2024년 7월과 8월 사이, CLS 글로벌 직원들은 NexFundAI 대표자를 가장한 비밀 요원들과 비디오 회의를 진행했습니다. 이 회의 중에 검찰에 따르면 CLS의 한 직원은 회사가 NexFundAI가 암호화폐 거래소 상장 요건을 충족하고 구매자를 유치하기 위해 거래량을 생성하는 데 도움을 줄 수 있다고 인정했습니다. 이에 따라, 9월에는 당국이 CLS 글로벌을 기소할 증거를 충분히 확보하였습니다. 이는 시장 조작과 전선 사기 공모 및 전선 사기 혐의로 기소된 것입니다.

벌금과 시장 금지

이번 화요일 발표에 따르면, CLS 글로벌은 이제 유죄를 인정하기로 합의했습니다. 이 합의에 따라 회사는 총 428,059 달러를 정부에 지불해야 합니다. 이 금액은 플랫폼에서 압수된 암호화폐와 벌금을 포함합니다. 또한, CLS 글로벌은 미국 암호화폐 시장에서 더 이상 참여할 수 없게 됩니다. 그러나 공식 성명에 따르면, 이러한 유죄 인정은 여전히 법원의 승인을 받아야 합니다.

결론

미국 증권거래위원회(SEC) 또한 CLS 글로벌에 대한 증권 법 위반에 대한 민사 소송을 시작했습니다. 전반적으로 이는 투자자를 보호하고 암호화폐 시장 내 의심스러운 관행을 단속하는 노력에서 당국이 승리하고 있다는 신호로 보입니다.