BitMEX, 미국 자금 세탁법 위반으로 1억 달러 벌금 부과

HDR Global Trading, BitMEX의 모회사, 미국 자금 세탁법(BSA) 위반으로 1억 달러의 벌금을 부과받았습니다. 이 결정은 2015년부터 2020년까지 BitMEX의 비즈니스 관행에 대한 법적 조사가 이어진 후 나왔습니다.

Manhattan 연방법원 판사인 존 G. 코엘틀이 내린 이번 판결은 BitMEX가 BSA를 위반한 것으로 판단되면서 이뤄졌습니다. 이와 더불어, BitMEX의 창립자 아서 헤이즈와 벤자민 델로는 2022년에 관련 혐의에 대해 각각 1천만 달러의 형사 벌금을 납부한 바 있습니다.

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BitMEX의 변호인은 이전에 내린 1억 1천만 달러 벌금과 이전 유죄 인정이 2015년부터 2020년까지의 위반에 대해 충분한 처벌이라고 주장했습니다. 하지만 판사는 이에 동의하지 않았습니다.

BitMEX는 사건 동안, 미국 법무부가 2억 달러 이상의 합의금이 포함된 소환장 제안을 한 것을 거부했으며, 이로 인해 벌금이 약 4억 2천만 달러로 증가했다고 밝혔습니다. 또한 법원에서 더 낮은 벌금을 내린 것이 그들의 견해를 지지한다고 주장하며, 해당 기간 동안 미국 세금이 더 나은 용도로 사용됐을 가능성을 의문시했습니다.

BitMEX의 컴플라이언스 및 혁신에 대한 의지

BitMEX는 이번 판결에 대해 공식 성명에서 실망감을 표명했으나, 법무부가 최초에 요구했던 것보다 훨씬 덜 심각한 결과라고 시인했습니다. 회사 측은 최근 몇 년간의 광범위한 개혁이 위반이 발생한 이후 자신들의 컴플라이언스 수준을 크게 향상시켰다고 언급했습니다.

BitMEX는 "초기 BSA 혐의가 제기되기 전부터 우리는 사용자 인증 프로그램 및 포괄적인 KYC(고객 알기 제도) 및 AML(자금 세탁 방지) 시스템을 포함한 다양한 개선을 지속적으로 시행해 왔다"라고 성명에 밝혔습니다. 이들은 현재 BSA 관련 문제를 '오래된 뉴스'로 간주하며, 이제는 혁신 및 사용자 경험 개선에 집중하기로 했습니다.

회사는 더 이상 이 문제에 주의가 분산되지 않도록 하면서도, 최상의 제품과 서비스를 제공하기 위한 혁신을 거듭할 것이라고 안심시켰습니다. заключительное высказывание BitMEX는 다음과 같습니다: "우리는 BSA 혐의가 오래된 뉴스라는 입장을 분명히 하고 있으며, 이 문제를 넘어 더욱 혁신적인 제품과 최고의 서비스를 사용자에게 제공할 수 있도록 노력할 것입니다. BitMEX 플랫폼은 시장에서 가장 안전하고 신뢰할 수 있으며 재정적으로 안정된 전문 암호화폐 파생상품 거래소로 계속해서 발전해 나아갈 것입니다."