한국, 암호화폐 범죄 수사 전담반을 정규 조사 유닛으로 업그레이드

한국 정부가 암호화폐 관련 범죄에 대한 단속을 강화하기 위해 임시 암호화폐 범죄 수사 전담반을 정규 조사 유닛으로 업그레이드할 계획을 발표했습니다. 이는 최근 아시아 전역에서 코로나19 이후 급증한 암호화폐 사기, 자금 세탁 및 기타 불법 활동에 맞서기 위한 조치로, 정부는 이러한 범죄에 대한 강력한 단속 의지를 드러냈습니다.

전담반에서 정규 유닛으로의 전환

현재 암호화폐 범죄에 대한 조사를 수행하고 있는 합동수사단(JIU)는 2023년 중반에 금융 감독 서비스, 금융 정보 단위, 한국 거래소, 국세청, 관세청, 한국예탁보험공사 등과 협력하여 임시 조직으로 출범했습니다. 그 이후로 해당 수사단은 불법 암호화폐 활동 단속에서 중요한 역할을 해왔습니다.

지난 1년간 이 전담반은 총 41명을 기소하고 18명을 체포했으며, 약 141억 원(97.5백만 달러) 상당의 자산을 압수했습니다. 여기에는 비트코인과 기타 대체 암호화폐, 사치품이 포함되어 있습니다.

강화된 법 집행 조치

이러한 성과를 바탕으로 한국 법무부는 JIU를 정규 수사 부서로 전환해달라는 공식 요청서를 제출했으며, 이는 2025년 2월 또는 3월 내에 이루어질 것으로 예상됩니다. 이 조치는 정부의 엄격한 규제 감독 및 암호화폐 관련 범죄 제로 톨러런스 정책을 반영한 것입니다.

또한, 정부는 서울 남부지방검찰청에 배정된 검사의 수를 조정하여 법 집행 노력을 한층 강화할 계획입니다. 이에 따라, 관련 조정안은 2월 5일까지 대중의 의견을 받을 예정이며, 그 후 법무부는 공식 출범을 3월 말 이전에 완료할 계획입니다.

한국의 암호화폐 범죄 단속 강화를 위한 노력

한국은 암호화폐 채택에 있어 글로벌 리더로 자리매김하고 있지만, 그에 따라 범죄 사례도 증가하고 있습니다. 정부는 규제 노력을 더욱 강화하고 있으며, 암호화폐 거래소에 대한 법률을 강화하고, 강력한 AML(자금세탁 방지) 정책을 시행하고 있으며, 투자자 보호 조치를 도입하고 있습니다.

이번 달 초 한국 금융당국은 최대 암호화폐 거래소인 Upbit을 사용자 신원 확인 미비 이유로 운영 중단을 명령했습니다. 이전 보도에 따르면, 당국은 해당 회사의 라이센스 갱신 신청 검토 중 50만 건에서 70만 건 사이의 부당한 KYC(고객신원확인) 사례를 발견했습니다.

2024년 11월, 한국 법 집행 기관은 암호화폐 투자자로부터 320억 원(2억 2840만 달러)을 사기한 혐의로 215명을 체포했습니다. 이들은 고수익을 약속하며 투자자를 유인하는 대규모 사기 계획을 조직한 것으로 알려져 있으며, 불법 거래 플랫폼을 통해 보장된 수익을 주장하며 15,000명의 투자자에게 28개의 다양한 암호화폐를 판매했다고 합니다.