프랑스 검찰이 세계 최대의 암호화폐 거래소인 바이낸스를 대상으로 공식 수사를 시작했습니다. 로이터에 따르면, 당국은 바이낸스에 대해 자금 세탁, 세금 사기, 마약 밀매 및 기타 금융 범죄로 고소장을 제출했습니다. 이는 바이낸스와 프랑스 당국 간의 긴장 관계가 심화되고 있다는 것을 의미합니다.
바이낸스를 둘러싼 조사 시작은 새로운 일이 아닙니다. 2023년 프랑스 정부는 이 거래소에 대한 예비 조사를 시작했으며, 그 핵심 문제는 바이낸스가 규제 승인 없이 프랑스 시민에게 불법 암호화폐 서비스를 제공했다는 혐의였습니다. 바이낸스는 적절한 자금 세탁 방지(AML) 조치를 취하지 못해 불법 활동을 조장하고 있다는 우려도 제기되었습니다.
이와 함께, 암호화폐 업계 전체가 규제 당국의 단속을 받고 있는 가운데 바이낸스의 프랑스 지사 전무이사 스테파니 카보시오라스가 사임했습니다. 그녀는 2023년 동안 사직한 10명 이상의 임원 중 한 명으로, 이러한 문제가 지속되는 동안 바이낸스의 안정성에 대한 우려를 증가시켰습니다.
바이낸스는 이러한 불만과 제재에도 불구하고, 프랑스 시장에서 2024년 중 시장 철수를 강요받았습니다. 더블록에 따르면, 이번 사법 수사는 바이낸스가 프랑스에서의 문제를 해결하기는커녕 오히려 악화되고 있음을 시사합니다.
바이낸스 대변인은 이번 조사에 대해 "우리는 제기된 모든 혐의에 대해 강력히 대응할 것이다"라고 밝혔습니다. 또한, 바이낸스는 미국 재무부 산하의 재무범죄단속네트워크(FinCEN), 법무부(DOJ) 및 외국자산통제국(OFAC) 등 주요 기관들로부터 AML 및 규정 준수에 대한 발전을 인정받았다고 주장했습니다.
바이낸스의 법적 문제는 프랑스에 국한되지 않습니다. 미국에서도 바이낸스와 전 CEO인 창펑
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