인도 사기꾼들이 텐더의 USDT를 악용하여 자금을 해외로 이동시키다

최근 인도의 법 집행 기관들이 암호화폐 기반의 사기 네트워크를 해체하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 인도 사기꾼들은 안정된 암호화폐인 Tether의 USDT를 이용하여 불법 자금을 국제적으로 이동시키고 있습니다.

최근 라자스탄 주 경찰은 USDT를 통해 1억 루피(약 115,546 달러)를 세탁한 혐의로 여러 명의 용의자를 체포하였습니다. 당국은 이들 사기꾼들이 두바이와 프랑스와 같은 지역에서 대규모 사기를 운영하고 있다고 믿고 있습니다.

사기 방식

조사관들은 사기꾼들이 지역의 개인을 모집하여 자금 이동을 용이하게 하는 정교한 세탁 네트워크를 운영하고 있음을 밝혀냈습니다. 이들은 "머니 물(money mules)"로 지칭되며, 은행 계좌, ATM 카드, 모바일폰 및 SIM 카드 등을 제공하여 디지털 사기에서 얻은 돈을 입금하는 데 사용됩니다.

입금된 자금은 이후 현지 암호화폐 거래소를 통해 USDT로 전환됩니다. 이렇게 전환된 스테이블코인은 사이버 범죄 조직이 통제하는 해외 지갑으로 이동하여 당국이 불법 자산을 추적하고 회수하는 것을 어렵게 만듭니다.

라자스탄 경찰은 최근 체포된 용의자들과 관련된 여러 모바일 기기와 SIM 카드를 압수하였습니다. 경찰 수퍼intendent Arshad Ali는 이들 머니 물이 자금의 원활한 이동을 보장하며 주요 운영자들을 숨길 수 있도록 중대한 역할을 하였음을 확신하였습니다.

인도의 암호화폐 기반 사기 퇴치 노력

이 사건은 인도의 법 집행 기관들이 암호화폐 기반의 자금 세탁 기법을 해결하기 위한 보다 큰 흐름의 일환입니다. 이전 작전에서도 유사한 네트워크가 해체되었으며, 그 결과로 15명이 체포된 바 있습니다.

2024년 12월, 인도의 집행국(ED)은 델리-NCR 지역에서 사이버 사기 조직을 해체하며 두 명의 공인 회계사와 한 명의 암호화폐 거래자를 체포하였습니다. 이 그룹은 USDT와 같은 암호화폐를 통해 사이버 범죄로부터 얻은 자금을 세탁하는 데 관여하고 있었습니다. ED는 작전 중에 470만 루피의 현금과 1.36억 루피 상당의 암호 자산을 압수하였습니다.

규제 도전 및 미래의 단속

USDT의 불법 금융 활동 사용 증가는 전 세계 규제기관들의 주목을 받고 있습니다. USDT의 제작사인 Tether는 이러한 재정 범죄를 촉진하는 역할에 대한 비판을 받아왔습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 Tether는 2024년 5월 Chainalysis와 협력하여 의심스러운 활동을 식별하는 거래 모니터링 플랫폼을 개발하고 있다고 발표하였습니다. 9월에는 Tether가 Tron 블록체인 네트워크 및 TRM Labs와 협력하여 T3 재정 범죄 단위를 설립하였습니다.

하지만 블록체인의 분산형이자 국경을 넘는 특성으로 인해, 법 집행 기관들은 스테이블코인의 국경 간 자금 세탁 악용을 줄이기 위해 여전히 상당한 도전에 직면하고 있습니다. 인도가 사이버 사기에 대한 단속을 강화함에 따라, 당국은 향후 더 엄격한 감시 조치를 시행하고 전 세계 암호화폐 회사들과 협력하여 불법 자금 이동을 추적할 것으로 예상됩니다.