Gotbit 설립자, 포르투갈에서 미국으로 송환된 후 재판에 직면

Gotbit 설립자 Aleksei Andriunin의 송환

러시아 국적의 Aleksei Andriunin, Gotbit의 설립자는 최근 포르투갈에서 미국으로 송환되었습니다. 그는 2018년부터 2024년까지 고객을 위해 암호화폐 시장을 조작한 혐의로 심각한 기소를 받고 있습니다.

핵심 요점

• 26세 CEO는 고객이 CoinMarketCap과 같은 플랫폼에 상장될 수 있도록 토큰 거래량을 인위적으로 부풀리기 위해 세탁 거래(wash trading)를 사용했습니다.
• 그는 유선 사기 음모 혐의로 유죄 판결이 나면 최대 20년의 징역형과 상당한 금전적 제재를 받을 수 있습니다.
• Aleksei Andriunin과 함께 두 명의 Gotbit 이사도 기소되었습니다. 이는 암호화폐 시장 조작 방지에 대한 당국의 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.

Gotbit 설립자의 시장 조작 사건 자세히 알아보기

Aleksei Andriunin은 포르투갈에 거주하는 26세 러시아 국적자로, 2024년 10월 8일 그의 조국에서 체포되기 전까지 Gotbit의 창립자 겸 CEO로 있었습니다. 이후 그의 송환을 위한 법적 절차가 진행되어 2025년 2월 25일 미국으로 extradited 되었습니다. 현재 그는 암호화폐 운영과 관련된 기소에 직면해 있습니다.

매사추세츠 지방법원에서 발표된 성명에 따르면, 그는 시장 조작 및 유선 사기 혐의를 받고 있습니다. 이러한 범죄 행위는 2018년부터 2024년까지 자행되었으며, Gotbit은 암호화폐 가격을 조작하기 위한 서비스를 제공했다고 알려져 있습니다. 이 과정에서 여러 암호화폐 회사의 인위적으로 부풀려진 거래량을 초래했습니다. 그는 고객의 토큰이 CoinMarketCap에 나열될 수 있도록 노력했다고 전해집니다.

또한 Gotbit 및 두 명의 이사(페도르 케드로프와 카위 잘릴리)도 기소되었습니다. Andriunin은 2월 26일에 보스턴 법원에 출두했으며, 그는 구금 상태로 남아 있으며 다음 재판까지 그곳에 머무를 것입니다.

시장 조작 혐의를 받은 암호화폐 주요 인물들

Andriunin의 조작 전략은 거래량을 인위적으로 부풀리는 '세탁 거래(wash trading)'로 알려져 있습니다. 이 과정에서 그는 고객을 위해 수백만 달러를 벌어들였으며, 그의 역할에 대한 보상으로 수천만 달러를 받았다고 합니다. 그는 또한 일부 수익을 Binance 계좌로 이전했다고 전해집니다.

이 범죄로 인해 그는 유선 사기로 최대 20년의 징역형과 3년의 유예기간을 받을 수 있으며, 법원은 최대 25만 달러의 벌금이나 범죄에 따른 총 이익 또는 손실의 두 배를 청구할 수 있습니다. 또한 배상 및 몰수도 요청될 수 있습니다.

투자자 보호를 위한 당국의 노력

일반적으로 당국과 법 집행 기관은 투자자를 보호하기 위해 노력하고 있습니다. 암호화폐 시장의 변동성으로부터 이들을 보호하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 앞서 보도된 바와 같이, 스페인 법 집행 기관은 올해 1월 Tron, Tether 및 TRM Lab과 협력하여 국제 금융 범죄에 대한 강력한 조치를 취할 계획입니다.

한편, 주요 암호화폐 거래소인 Binance는 시장 조작 혐의에 대해 사용자들에게 다음과 같은 답변을 했습니다. "우리는 단순히 사용자 간의 거래를 매칭하는 역할을 하며, 사용자의 결정에 대한 가시성이 없습니다." 이와 같이 Gotbit와 연관된 태그를 피하려고 했습니다.