Gotbit 창립자, 포르투갈에서 미국으로 송환된 후 재판에 직면

러시아 국적의 알렉세이 안드리우닌(Aleksei Andriunin)이 최근 포르투갈에서 미국으로 송환되었습니다. 그는 2018년부터 2024년까지 고객을 위해 암호화폐 시장을 조작한 혐의로 심각한 법적 적발을 받고 있습니다.

주요 내용

• 26세의 CEO는 워시 트레이딩(wash trading)을 이용해 토큰 거래량을 인위적으로 부풀린 혐의를 받고 있으며, 이는 고객이 CoinMarketCap과 같은 플랫폼에 상장되는데 도움을 주었습니다.
• 안드리우닌은 유선 사기 음모로 유죄 판결 시 최대 20년의 징역형과 상당한 금전적 처벌을 받을 수 있습니다.
• 안드리우닌과 함께 두 명의 Gotbit 이사도 기소되어, 암호화폐 시장 조작 방지에 대한 당국의 관심이 증가하고 있음을 부각시키고 있습니다.

Gotbit 창립자 시장 조작 사건에 대한 세부 사항

안드리우닌은 포르투갈에 거주하던 26세의 러시아 국적자로, 2024년 10월 8일 그의 나라에서 체포된 후 재판 절차를 거쳐 2025년 2월 25일 미국으로 송환되었습니다. 현재 그는 미국에서 암호화폐 운영과 관련된 혐의를 받고 있습니다.

매사추세츠주 미국 검사 사무소에 따르면 그는 시장 조작 및 유선 사기 혐의에 직면하고 있으며, 이 범죄는 2018년부터 2024년 사이에 발생했습니다. Gotbit은 암호화폐 가격을 조작하는 서비스를 제공하며, 이로 인해 여러 암호화폐 기업의 거래량이 인위적으로 상승했습니다.

암호화폐 주요 플레이어들, 시장 조작 혐의에 연루

안드리우닌의 조작 전략은 '워시 트레이딩'으로 알려져 있으며, 이는 자산의 거래량을 인위적으로 부풀리는 방식입니다. 이러한 방식으로 그는 고객을 위해 수백만 달러를 벌었으며, 자신의 역할에 대해 수천만 달러를 보상받았습니다. 결국 그는 수익의 일부를 바이낸스 계좌로 이전했습니다.

해당 범죄로 인해 그는 유선 사기로 최대 20년의 징역형을 받을 수 있으며, 3년의 감시 석방이 추가될 수 있습니다. 또한 법원은 최고 25만 달러의 벌금이나 범죄로 인한 총 이익 또는 손실의 두 배, 피해 배상 및 몰수 요청을 할 수 있습니다.

올해 초, 블록체인 스타트업 Chain이 유사한 범죄로 적발된 바 있으며, 트론 창립자 저스틴 선이 Pantera Capital의 지원을 받는 회사가 시장을 조작했다고 주장한 사건이 있었습니다.

당국, 암호화폐 투자자 보호에 집중

일반적으로, 당국과 법 집행 기관들은 투자자들을 보호하기 위해 암호화폐 시장의 변동성에 대한 감시를 강화하고 있습니다. 최근에 스페인 법 집행 기관들은 트론, 테더, TRM Lab과 협력하여 국제 금융 암호 범죄에 대한 중대한 조치를 취할 계획을 세웠습니다.

한편, 주요 암호화폐 거래소인 바이낸스는 시장 조작 혐의를 받고 있는 트레이더들에 대한 대응도 있었습니다. 바이낸스는 “우리는 사용자들이 거래를 일치시키는 것을 도와줄 뿐이며, 사용자들의 결정에 대한 가시성이 없다”고 밝혔습니다.